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        公司會計誤將近200萬轉給詐騙團伙 西安警方抓獲嫌疑人追回139萬

          


          2020年10月26日晚11時許,西安市閻良區某公司會計小李報警,稱其在網上被詐騙192.4萬元。經過艱苦奮戰,這起特大網絡詐騙案專案組民警在廣東、甘肅兩省同時收網。目前,高某、吳某某、吳某等三人涉嫌以幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名已被閻良區人民檢察院批準逮捕,案件還在進一步審查深挖中。2021年2月26日下午,公安閻良分局舉行返還儀式,向被害人返還追回的139萬元,案件還在進一步偵辦之中。

          


          


          會計小李無意中被拉入一個QQ群,小李發現QQ群人員頭像、昵稱均和公司單位領導用的QQ一樣,并且群里經常談論有關公司業務的話題,犯罪分子假扮、誘導,讓小李誤以為QQ群里人員就是公司領導。2020年10月26日17時許,犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領導,騙取小李信任,以公司洽談業務需要快速支付款項為由,要求小李向指定銀行賬戶轉入“業務款項”,在未核實對方身份信息的情況下,小李分兩筆通過網上銀行向對方轉賬192.4萬元。

          


          當天下午的轉賬短信發送到公司領導手機上時,由于工作繁忙,公司領導并未及時看到。直到當晚11時許,公司領導才通過手機短信發現,公司當天怎么會有這么大的資金支出?再三核實后發現被騙,并向公安閻良分局報案。

          由于被害人6小時后才意識到被騙,經公安閻良分局反詐中心民警精準研判,果斷處置,緊急止付(凍結賬戶)被騙資金銀行賬號。鑒于案情重大,閻良區副區長、公安分局局長馮勃高度重視,立即啟動大要案件偵辦機制,責令刑偵大隊立即成立專案組開展專案偵查,要求最大限度挽回群眾損失,全力偵破此案,隨即分局迅速成立了以副局長魏向輝任組長,抽調刑偵大隊、及相關派出所、指揮中心精干警力成立了“10.26”特大電信網絡詐騙案專案組。

          


          涉案銀行卡被民警止付后,犯罪嫌疑人對被止付賬號實施了換卡、注銷等操作,試圖將贓款轉移。并向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結,指責影響其生意,要求解凍,企圖將凍結贓款轉移。在辦案民警晝夜堅守、滾動查詢、不斷止付、跟進凍結等措施下,嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終,公安閻良分局共凍結資金200余萬元,涉及該案件被騙資金139萬元。

          


          經查,會計小李共分兩筆轉出被騙資金,為甘肅某公司對公賬戶和廣西個人賬戶。為最大程度追贓挽損,專案組民警從資金流、信息流繼續追查資金流向的涉案銀行卡,發現甘肅天水的對公賬戶開戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶,結合該高實際情況及其活動范圍距離QQ登陸地較遠,分析其幫助信息網絡犯罪嫌疑較大;通過對另一張嫌疑卡追蹤研判,發現為案發前2天開戶,均為廣西男子吳某某、吳某本人操作,因該二吳活動地與QQ登陸地相吻合,兩人涉嫌網絡犯罪的嫌疑急劇上升。至此,專案組決定收網。

          


          11月16日,專案組兵分兩路趕赴廣東云浮市、甘肅天水市開展偵查抓捕工作。專案組綜合運用信息研判、視頻偵查、循線追蹤、蹲點守候等多種偵查措施,11月19日和23日,抓捕組連續守候4天,在廣東省云浮市云城區一城中村將吳某某、吳某先后抓獲。甘肅抓捕組在麥積山山區摸排抓捕時,雨雪交加、天氣寒冷、道路濕滑,配合抓捕的當地警車滑進排水溝,眾人通過手推肩扛才將車輛拖出水溝,所幸專案民警沒有大礙。最終,通過獲取的高某某藏匿地重要線索,于23日將高某某抓獲。

          


          現已查明:犯罪嫌疑人及其同伙在QQ及其群聊中冒充被害人公司領導,騙取被害人信任后,以公司洽談業務需要快速支付款項為由,實施詐騙192.4萬元。目前,高某等三人涉嫌以幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名已被閻良區人民檢察院批準逮捕,案件還在進一步審查深挖中。

          


          2021年2月26日下午,公安閻良分局舉行返還儀式,向被害人返還追回的139萬元,案件還在進一步偵辦之中。該案是西安市公安局閻良分局近年來破獲涉案價值最大,追贓最多的電信網絡詐騙犯罪案件。

          來源:華商網


        (責任編輯:范強力)
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